11月8日晚間，*ST中利發(fā)布“關(guān)于收到江蘇證監(jiān)局責(zé)令改正后的進(jìn)展暨公司股票可能停牌的風(fēng)險(xiǎn)提示公告”，公司預(yù)計(jì)難以在11月10日之前，按要求完成 18.05 億元（含違 規(guī)擔(dān)保 1.12 億元）被占用非經(jīng)營(yíng)性資金，公司股票可能自 11 月 11 日開(kāi)市起被實(shí)施停牌，停牌期限不超過(guò)兩個(gè)月。

據(jù)悉，2018年-2023年期間，*ST中利控股股東江蘇中利控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中利控股）、實(shí)際控制人王柏興通過(guò)與第三方簽訂虛假合同或訂單等方式，非經(jīng)營(yíng)性占用*ST中利資金共計(jì)18.05億元，其中因預(yù)付供應(yīng)商貨款等形成非經(jīng)營(yíng)性資金占用余額 16.93 億元，因違規(guī)擔(dān)保形成非經(jīng)營(yíng)性資金占用1.12億元。

5月11日，*ST中利披露，公司、控股股東王柏興先生及江蘇中利控股集團(tuán)有限公司于 2024 年 5 月 10 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局《江蘇證監(jiān)局關(guān)于對(duì)江蘇中利集團(tuán)股份有限公司、江蘇中利控股集團(tuán)有限公司、王柏興采取責(zé)令改正措施的決定》，因中利控股及王柏興非經(jīng)營(yíng)性占用*ST 中利資金，對(duì)其采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施，并將相關(guān)情況記入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案，同時(shí)要求在六個(gè)月內(nèi)清收 18.05 億元（含違 規(guī)擔(dān)保 1.12 億元）被占用資金，否則深交所將對(duì)公司股票實(shí)施停牌。

在11月8日的公告中，*ST中利披露，截至目前，公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用解決方案為：在重整過(guò)程中，通過(guò) 債權(quán)人以債權(quán)代為履行、財(cái)務(wù)投資人兜底現(xiàn)金代為履行以及與債權(quán)人會(huì)議表決相 結(jié)合的方式解決。

然而，*ST中利表示，截至目前，非經(jīng)營(yíng)性資金占用 18.05 億元事項(xiàng)尚在整改中，但截至公告披露日， 公司預(yù)計(jì)難以在整改期限內(nèi)完成所有資金占用清收工作，公司股票可能自 11 月 11 日開(kāi)市起被實(shí)施停牌，停牌期限不超過(guò)兩個(gè)月。

同時(shí)，停牌后兩個(gè)月內(nèi)仍未完成整改的，深交所將對(duì)公司股票交易疊加實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，此后兩個(gè)月內(nèi)仍未完成整改的，深交所將決定終止公司股票上市交易。

*ST中利表示，經(jīng)臨時(shí)管理人依法合規(guī)招募及遴選了廈門建發(fā)股份有限公司在常熟新設(shè)全資子公司常熟光晟新能源有限公司為產(chǎn)業(yè)投資人及若干有資金實(shí)力的財(cái)務(wù)投資人。目前，公司處于預(yù)重整的最后階段。如公司進(jìn)入正式破產(chǎn)重整程序，公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用問(wèn)題預(yù)計(jì)將于 2024 年底完全解決。

此外，5月13日，*ST中利還披露，收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《行政處罰及市場(chǎng)禁入事先告知書》，王柏興在內(nèi)的6位公司高管及ST中利進(jìn)行行政處罰。

其中，由于公司實(shí)控人王柏興決策并組織、指使相關(guān)人員實(shí)施上述非經(jīng)營(yíng)性資金占用行為，并涉嫌虛增2016年-2020年年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、未按規(guī)定披露非經(jīng)營(yíng)性資金占用、未按規(guī)定披露對(duì)外擔(dān)保等，由于王柏興違法情節(jié)特別嚴(yán)重，證監(jiān)會(huì)依據(jù)相關(guān)規(guī)定擬決定對(duì)其采取終身證券市場(chǎng)禁入措施。

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